Немного информации
6 декабря 2019 года Верховной Радой Украины был принят закон №361-IX «Про предотвращение и противодействие  легализации (отмывания) доходов, полученный преступным путем, финансированию тероризма и финансирования распространения оружия массового поражения»
Суть данного закона – обязать всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности компании. Закон вступил в действие с 28 апреля 2020 года.
19 марта 2021 года Министерство финансов Украины раз работал и издал приказ №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины под № 768/36390 от 08 июня 2021 года), который вступил в силу с 11 июня 2021 года
Документ о структуре собственности  обязателен к предоставлению госрегистратору для установления конечного бенефициарного владельца юридического лица. Компании, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности до 10 октября 2021.
Также, согласно закону, юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, а начиная с 2022 года ежегодно в течение 14 дней с даты государственной регистрации подавать сведения о конечном бенефициарного владельца юридического лица.
За нарушение порядка раскрытия информации Законом предусмотрены штрафы.
Важно! Успей до 10 октября 2021 подать документы госрегистратору без штрафов!